Diagnóstico de Cumplimiento Normativo (Gap Analysis)
- Evaluación de brecha ante nuevos requisitos de CONAMI / UAF.
Servicios exclusivos
Servicios para Cooperativas
Un portafolio dirigido exclusivamente a cooperativas: cumplimiento normativo, estructura legal, marco contable y fiscal, gobierno corporativo, acceso a financiamiento y desarrollo de la cadena de valor.
Un nuevo escenario regulatorio
Tu cooperativa, preparada para cumplir y crecer
Con la Ley 1282, publicada en La Gaceta el 19 de junio de 2026, las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera regular y cuyo patrimonio es inferior a C$100 millones pasan a la supervisión de CONAMI en materia de prevención de LA/FT/FP.
En D´IMPACTO, S.A. diseñamos un portafolio exclusivo para que tu cooperativa cumpla con los nuevos requisitos, fortalezca su gobierno corporativo y acceda a nuevas oportunidades de financiamiento y crecimiento.
Lee: Cooperativas, la Ley 1282 ya reformó la Ley 977
Portafolio para cooperativas
Cumplimiento y estructura
Bases sólidas para operar con seguridad jurídica, contable y regulatoria.
Reingeniería Legal y de Estatutos
- Actualización de Estatutos: intermediación financiera.
- Protocolización notarial.
- Reglamento de sesiones virtuales.
Implementación del Marco Contable y Fiscal
- Adopción de Normas Financieras.
- Asesorías en gestión de aportes.
Portafolio para cooperativas
Fortalecimiento y crecimiento
Gobierno corporativo, gestión de riesgos, financiamiento y desarrollo de la cadena de valor.
Fortalecimiento del Gobierno Corporativo y Riesgos
- Manuales de Prevención (PLD/FT).
- Capacitación Normativa.
Acceso a financiamiento
- Planes de negocio, preparación del crédito, vinculación con fondos/organizaciones del tercer sector o banca ética.
Desarrollo de la cadena de valor
- Diagnósticos.
- Estrategias de mejora.
- Modelos de negocios rurales.
También para tu cooperativa
Servicios complementarios
Programa de Sucesión
Identificar, formar y preparar a los futuros líderes de tu cooperativa.
Ver programaCapacitación Normativa
Personal capacitado en PLA/FT/FP y normativa de CONAMI y UAF.
Ver capacitaciónRecuperación de cartera
Gestión integral de cobranza para reducir la mora y proteger la liquidez.
Ver servicio
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