Ley 977 y Prevención de LA/FT/FP | D'IMPACTO S.A.

𝐄𝐥 𝐫𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐬𝐨

¿Está su institución vigilando lo que debe vigilar?

En microfinanzas, las señales de alerta casi nunca llegan con estruendo. Llegan como operaciones que no terminan de cuadrar, como clientes cuyo perfil no coincide con su actividad, como documentación que parece completa hasta que alguien la revisa con lupa.
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La Ley 977 no castiga el error cometido, castiga no haberlo visto venir.

El punto no es reaccionar

El punto es que su equipo sepa identificar una alerta antes de que se convierta en un reporte obligatorio.
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Identificación Temprana

Capacitamos equipos que aprenden a leer lo que otros pasan por alto.

🛡️

Menos Riesgos

Su institución no será noticia por las razones equivocadas.

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Más Control

La certeza de que su institución está protegida.

📎 Texto completo de la Ley 977
🔗 Descargar / Ver Ley 977
🎯 En 𝗗'𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧𝗢, 𝗦.𝗔.
Capacitamos equipos que aprenden a leer lo que otros pasan por alto.
𝐄𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨: menos riesgos, más control y la certeza de que su institución no será noticia por las razones equivocadas.

¿Su radar está encendido?

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